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成功交易者的秘密

6個避開加密貨幣投資詐騙的方法

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加密貨幣常見的 7 種詐騙手法!新手別踩的幣圈詐騙陷阱

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▲ 這些小交易所,很可能「只能入金、不能出金」。

避免假交易所詐騙的方法

要避免的方式很簡單,就是盡可能的「只在大型交易所交易」;像是全世界最大的交易所幣安、明星代言的新興交易所 FTX,或是台灣有立案的交易所 MAX 等等,會是較安全的選擇。

延伸詐騙:正規交易所的假客服

當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時,很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你,說要幫你一對一解決問題。

詐騙手法二、空投、送禮、抽獎騙局

避免詐騙空投的方式

另一種常見的錢包騙局

詐騙手法三、假網紅騙局(或真網紅詐騙)

幣圈的氛圍是相對依賴社群的,有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆,這是真的。

過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用(包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧!),然後要求追蹤者打幣到指定帳號,想當然爾有非常多人上當受騙。

避免假網紅詐騙的方法

詐騙手法四、假錢包詐騙

在加密貨幣世界裡,有時你會想要把錢存到不同的錢包 App 保管。

避免假錢包詐騙的方式

請務必務必確定在官網上下載錢包 App,有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣(完全複製),因此請一定要從網址確定下載位址,或是從官方 Twitter 或 Facebook(最好要有藍勾勾驗證)找到下載連結。

詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙

ICO 意思是 Initial Coin Offering,類似股票 IPO 一樣,表示要發一個新的幣。

假的 ICO,會吸引投資人籌資購買一個新興的幣,並且宣稱未來會漲到多少多少;這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書(但就算是做得很精良的,也不一定就可靠)。

有些 ICO 不一定是詐騙,但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨,建議還是先不要挑戰 ICO 這個領域。

光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難,而且 ICO 6個避開加密貨幣投資詐騙的方法 往往缺乏監管與審核,導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場,投資人不可不慎。

詐騙手法六、OTC 場外交易詐騙

還有另一種方式,就是 OTC 場外交易,意思是不在交易所內交易,在第三方平台購買加密貨幣,對方再把幣打給你的方式。由於加密貨幣是去中心化的,因此這類交易也算常見。

避免 OTC 詐騙的方法

這類 OTC 詐騙其實跟網拍詐騙是很類似的,就是拿了錢不給幣之類的手法。如果看到在奇怪的地方(如臉書社團)兜售加密貨幣,就要小心是詐騙,如果對方開的行情又遠低於市價,就更要謹慎。(明明在交易所按幾下就可以賣更好的價錢,幹嘛還大費周章的跟你交易?)

詐騙手法七、各式各樣的假項目

避免加密貨幣詐騙的幾個原則

只使用知名的服務

但是最根本的方式,還是儘量只使用知名的服務,在幣圈,連知名的交易所都不見得 100% 安全了,因此這點風險意識是一定要有的。

只從官方管道獲得訊息或載點

要留意盜版 App、盜版錢包、盜版 NFT、盜版客服人員…假使你使用幣安的服務,就只加入從幣安官網找到的社群連結,下載 App 也從幣安官網找到連結,不要從網路上下載來路不明的檔案。

不要過度貪心

來到幣圈,說不要貪心是有點不切實際了…但至少,聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣,心裡至少要有點警覺。

以上,其實幣圈的詐騙手段超級多,而且還越來越精緻(連盜用歐巴馬官方 Twitter 都有了),因此請無時無刻留意各種風險,小心再小心,才可以在幣圈世界裡少走一點冤枉路。

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投資虛擬貨幣詐騙如何分辨?4個避開加密貨幣詐騙的方法!

2022-03-22

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投資虛擬貨幣詐騙如何分辨?4個避開加密貨幣詐騙的方法

投資虛擬貨幣詐騙如何分辨?4個避開加密貨幣詐騙的方法

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虛擬貨幣詐騙如何分辨?教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法

虛擬貨幣投資詐騙-加密貨幣投資詐騙

Would you tell me the name of that person? He might be a cheater!

您好,為您查詢到新用戶最新優惠充值活動,只要賬戶實際累計充值達標88888美金,即可額外獲得系統活動禮包10888美金
核實到您的賬戶截止目前實際已經累計充值了59228美金,只要您再補充29660美金,即可達標88888美金,可額外獲得系統活動禮包10888美金
您好,已經為您辦理預約成功,明天補充29660美金,參加新用戶優惠充值活動
您重新mail帳號授權多試幾次試一下,正常是可以的,如果還是不行,具體您可以咨詢一下MAX交易所的客服人員,謝謝
凡是賬戶盈利收入金額超過您實際充值金額100%,都應取得賬戶余額依照20%的稅率計算繳納個人所得稅

目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。 6個避開加密貨幣投資詐騙的方法
評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

Mr.Market 你好:
這是我碰到的狀況,不知道是不是碰到詐騙

wallet cubic 於 2021年12月23日 週四,下午8:18寫道:
尊敬的1086055用戶:系統查詢到您有一筆提領283343.52USDT根據相關規定,高額盈利需繳納賬戶資產15%個人所得稅,個人所得稅需繳納42501.6個避開加密貨幣投資詐騙的方法 528USDT,繳納完成後由銀監會審核通過,即可送至您的提幣地址!

有看過將台幣充值後4000美元 之後想提現,
訊息在線客服得到以下回應:
請問我是被詐騙了嗎???

「您好,由于您的账户不活跃,节点自动为您拒绝出款,您的提现申请已被拒绝,您的账户已进入临时冻结状态,您可以在完成资金验证后解冻账户。」
「您好,由于您的加密账户长期处于不活跃状态,节点综合评估您的账户存在洗钱风险。所以您的账户已被临时冻结。」
「您好,由于您加密账户长期出于不活跃状态,节点综合评估您的账户存在洗钱风险。您需要进行账户余额同等额度的资金存入账户以进行资金验证方可提款。」

hi~愣愣
虛擬貨幣因為目前無集中監管單位和完善法規制度,造成的問題就是龍蛇混雜,讓人無法辨別真假,
要避免被騙的風險,建議還是使用規模大、知名的、有中文客服的虛擬貨幣交易所,如果沒有符合上面條件,就不用考慮了。

這是同一個地址,您可以通過任何您已認證的交易所購買1288 USDT並將其轉入該地址,我們將在收到此轉賬後記入您的餘額,您可以選擇何時以及取款多少
這不是個人的,因為我們需要對每個投資者負責,每個人都不能使用平台進行非法套利,因此您需要在完成時提供您成功轉賬的證明,該轉賬將在驗證後出現在您的餘額中
這是AOfSt平台客服跟我說的 我也想問一下是不是詐騙 因為對方把錢放到我的錢包 讓我的錢包被凍了

有聽過bleuberry 的app 交易平台嗎?

請問摩根士丹利有購下BlBcoin交易平台!
目前它改為MS
它们郵址[email protected]
tt.zzylcc.top/app/#/
网頁上掛上Morgan Stanley
他们自述:
Bibcoin是Morgan Stanley集团(Morgan Stanley International Limited)的全资附属机构.总部位于美国纽约.受FINRA监管.
這会是真的嗎?還是冒牌掛羊頭賣狗肉行騙,在网上也有人提到BiBcoin不出金凍結人資產等行為,是為名臭了再改网址及更名行騙?還是真被摩根收購?

HI~Mark
虛擬貨幣因為目前無監管單位和審核的項目,造成的問題就是龍蛇混雜,讓人無法辨別真假,
要避免被騙的風險,建議還是使用知名的虛擬貨幣交易所,你可以在市場先生網站,搜尋文章:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較,
只要不在這前20大裡,就不用考慮了。

我在一個網站(fatbtcex)註冊了他們的會員,但我剛剛卻發現我無法登入他們的官方網站。 6個避開加密貨幣投資詐騙的方法
我已經在這個帳號裡面投注有35萬台幣,並且有使用交割合約營利,但我想提出營利時,你們的官方客服告訴我:我需要先繳納所營利的25%之稅金後才可以將我想提領的幣值提回我的幣安(我的交易所是fatbtc,是使用USDT交易比特幣)我無法確定這樣是否安全,所以跟上來跟您做詢問!請您幫幫我,非常著急 謝謝。

以下我打出我跟客服的交易內容
我:您好,我想請問稅務的問題。請問我在這邊的盈利是需要繳納稅額的嗎? 因為這並不包含在我在台灣公司報出去的所得
客服:您好,請您耐心等待,系統正在為您查詢中,謝謝。
客服:6個避開加密貨幣投資詐騙的方法 您好,個人所得稅是國家政府直接徵收個人財政收入的一種方式。Fatbtc繳納的個人所得稅是系統根據客戶的盈利情況和提款情況自動生成的。您在Fatbtc繳納個人所得稅後,將根據規定,該款項無須在任何地方徵稅。
我:那我該怎麼知道我該繳納多少稅?
客服:您好,經系統查詢,您個人充值共計:20325USDT,您賬戶中的總資產為:108452.9USDT,經系統分析,您的盈利為:88127.9USDT,您需要繳納:88127.9USDT25%個人所得稅,即:22031.97USDT,繳納完畢,系統將為您全額出款,謝謝。
我:那我不需要全額出款的話,也需要繳納稅金嗎?
客服:6個避開加密貨幣投資詐騙的方法 您好,您需要繳納全部收益的個人綜合所得稅,才可以提取。如果您不全額提取,可做為下一次交易本金,交易所不會再次收取您的稅金,只會根據每次所得的利潤收取稅金,謝謝。
我:那請問,不能直接從我目前的總損益扣除該資本嗎?就是扣除該稅金
客服:您好,由於區塊鏈數字貨幣的交易方式產生的利潤和現實中的交易、彩票、中獎等所得產生得利潤不一樣,數字貨幣是去中心化的,沒有任何的中間商和經銷商。所以,不能從您的賬戶中扣除,您必須重新購買數字貨幣USDT來進行繳納,謝謝。

HI~你好,
任何正規交易所,虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的,
只有假交易所會讓你帳戶凍結,匯不出資金的,也不會讓你為了出金,還要多繳稅,這些都是詐騙手法,
最後,無論你再投入多少錢,都是領不出來的。

我的情况和上放所说的一样,也投了40万了,不过对方(网友)也放也有20多万的资金在我的usdt里,我现在交不出税钱了,如不交说会冻结,要投入更多的usdt才可以重启,他说他想办法,那我也是被诈骗了?我用的软件是(metamask )6個避開加密貨幣投資詐騙的方法 ,他说(网友)也试过要交税才可取出来,现在又急用钱都不知道怎么办了,谢谢。
请问这种事报警能取回钱不?谢谢

常见的加密货币骗局与防诈骗方法

Etherdelta(目前几乎消失的去中心化交易所)和MyEtherWallet都是DNS攻击的受害者。通过修改合法网站的DNS记录将流量从合法网站导向虚假网站的过程就是DNS攻击。因此即时你从自己保存的书签进入网站,也仍有可能被欺骗。DNS攻击的主要目标,比如MyEtherWallet和MyCrypto,都有自己的SSL证书名。如果SSL证书不匹配或者你收到一个错误警告,马上退出网站。另一种防御DNS攻击的方式是在自己的计算机本地线下运行MyEtherWallet和MyCrypto。

也是人们所说的钓鱼邮件,它们可以将用户引向虚假网站,并借此盗取资金或个人信息。这类邮件一般在ICO众售时期出现。诈骗分子会获取之前ICO相关的邮件和其他个人信息数据库,以此盗取未来投资者的资金。

说起交易所,就不得不提到Binance,Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini等著名交易所。本文撰稿之时,CoinMarketCap上共列出204家交易所,而在这其中,极有可能存在另一个BitKRX(2017年被发现并且抓获的一个虚假交易所)。

另外,留心你在手机或者浏览器中下载的应用的合法性。
9. 云挖矿诈骗

一个声称能够快速为用户带来回报的云挖矿骗局

由于挖矿设备与电力的高额成本,云挖矿的越来越受人欢迎,也为心怀不轨的人提供了另一种诈骗方式。其中一个例子是MiningMax旁氏骗局,它提供一种云端挖矿服务,要求人们每日对ROI投资超过两年共3200美元,而且成员每推荐一个投资者,就可以得到200美元的奖励。该网站共累积从投资者手中骗取2.5亿美元巨资。

10. 旁氏骗局,金字塔与多层次传销

旁氏骗局是一种用后来投资者资金向现有投资者支付回报的投资诈骗方式。加密货币界最著名的旁氏骗局时Bitconnect。最令人感到惊讶的是及至它完成至今最大规模的资金退出诈骗案,该组织持续一年保持了活跃状态。临近崩盘之时,Bitconnect市值约为20亿美元,单枚硬币价格约320美元。之后不足24个额小时之内,单价暴跌至6美元,市值跌至4千万美元。Bitconnect拥有大量的追随者,和其他成功的金字塔诈骗案一样,市场架构条理分明。所以如果一件事情美好得不似真的,那你一定要提高警惕。

不久前,Reddit上一些用户列出了加密货币的旁氏骗局清单,看一下也无妨。

加密货币恶意软件一般有两种形式,最常见的一种出现在用户在计算机或者移动设备上安装软件的同时,很多用户会直接授予权限,从而泄露自己的私钥或者资金。

加密货币挖矿恶意软件是第二种形式。这种软件或程序会秘密地盗用被感染计算机地资源来进行挖矿,从而有效地创造出一个去中心化的挖矿网络。

加密货币挖矿活动的一个明显标志是CPU或者GPU占用率的增加,会直接导致你的设备出现明显的降温噪音。

在自己用来进行加密货币交易的计算机中安装软件一定要格外留心。如果你使用的是Google Chrome,注意浏览器中的扩展应用,并且在安装时仔细确认应用的真实性与来源。

12. 虚假矿池与OTC骗局

虚假OTC(场外交易)骗局以同样的方式进行。他们会直接向你销售或者购买资产,要求你先付资金,但是随后并不向你支付任何东西。OTC交易存在非常大的风险,因此在进行时一定要格外小心并且使用受信第三方担保。但是也要小心第三方中间人是否与要求OTC交易的人同谋。

拉高出货团伙会操纵一种不太受人关注(市值较低)的加密货币价格与数量。他们最开始会通过协调大量交易来哄抬币价,随后在高位出售。需要注意的是这些团伙内部有不同的等级,币价哄抬越高,低层次的人购买后会跌得越惨。因此低层次成员明显是被抛弃的。这是一种典型的金字塔诈骗。

最近几位著名的加密货币影响者公告说自己的资产被攻击者通过控制手机号码的方式盗取。但是这其中的工作原理其实非常简单。攻击者会冒充手机号码主任给供应商打电话,要求供应商将号码转移到一个新的SIM卡。之后攻击者自然能够进入你的邮箱,获取你的验证信息和其他相关的工具窃取你的资产。